AML offentlig
[search 0]
Mer
Download the App!
show episodes
 
A
AML
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
AML

Leslie Gonzalez

Unsubscribe
Unsubscribe
Daglig+
 
A seventeen year old Hae Min Lee was strangled to death by Adnan Syed who was convicted on February 2000 for first degree murder. He was given a life sentenced plus 30 years. Cover art photo provided by taner ardalı on Unsplash: https://unsplash.com/@tanerardali
  continue reading
 
In each segment of Compliance Studio, John J. Byrne, ACAMS executive vice president, sits down with experts in the anti-money laundering and financial crime prevention fields to discuss important and timely topics related to this ever-evolving industry.
  continue reading
 
A
Amleto
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Amleto

Liborio Lillo Cali

Unsubscribe
Unsubscribe
Månedlig
 
Nel corso del laboratorio artistico espressivo del Master Koinè di Palermo, ABBIAMO operato Una "rilettura" dei cinque Atti della Famosa opera di Shakespeare. Buon ascolto.
  continue reading
 
Willkommen bei 25 Stunden Champagner - #amliebstenallesaufeinmal - Wofür 25 Stunden Champagner steht? Für das bisschen mehr. Ob wir Lust auf Stillstand haben? Auf gar keinen Fall. Ob wir noch ganz viel vom Leben erwarten? Aber ja doch? Ob es sich lohnt mit 40 nochmal ganz von vorn zu starten? Wenn wir euch das nicht erzählen können... wer bitte dann? Was euch hier erwartet? Eine Reise. Eine Reise, die wir selbst durchleben oder durchlebt haben. Es erwarten euch 5 Kinder, 3 Hunde, 2 Ehemänner ...
  continue reading
 
“Follow the Money” with Kevin Sullivan, CAMS, CCI retired State & Federal Money Laundering Investigator. C-Notes podcasts provide listeners with Anti Money Laundering (AML) / Bank Secrecy Act (BSA) training & advisory tips. Topics span the fundamentals of the 5 pillars of a quality AML program through to best practices for AML compliance, risk mitigation, terrorist activity prevention, and financial crime investigation methods & tools available within various industries and to law enforcemen ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
La política del Gobierno de la Cuarta Transformación se caracteriza por distribuir el ingreso para acabar con la pobreza y la desigualdad. No sólo se trata de generar crecimiento económico; nuestro deber es garantizar bienestar a la población. En esta administración, el sureste ha crecido como nunca a partir de obras públicas, como la pavimentación…
  continue reading
 
Iniciamos la gira de trabajo del fin de semana en Oaxaca con la reunión de seguridad y la conferencia matutina, en la que destacamos las obras públicas que llevamos a cabo en este estado para impulsar el crecimiento. Según el INEGI, en el primer semestre de 2023, el desarrollo del sur-sureste fue, en promedio, del 6 por ciento, algo que nunca había…
  continue reading
 
Hicimos la reunión de seguridad y la conferencia de prensa en Acapulco para presentar el informe de acciones de rehabilitación del puerto y Coyuca de Benítez. Lo fundamental es la recuperación de los servicios públicos, de las actividades económicas y, sobre todo, de los hogares; acompañaremos a las familias en el proceso de autoconstrucción con re…
  continue reading
 
Trabajamos en coordinación con los gobiernos de Estados Unidos y China para impedir que lleguen a Norteamérica precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas y que el fentanilo destruya la vida de personas jóvenes. Las cuestiones humanitarias siempre estarán por encima de cualquier diferencia política e ideológica; se trata de proteger…
  continue reading
 
Informamos el avance del modelo IMSS Bienestar; cada 15 días recorreremos los 23 estados incorporados. En marzo de 2024 tendremos un sistema público de salud que garantizará al pueblo medicamentos, médicos, especialistas, estudios e intervenciones quirúrgicas de manera gratuita. En diciembre inauguraremos en Huehuetoca, Estado de México, la gran fa…
  continue reading
 
Presentamos avances de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, proyecto fundamental de la Cuarta Transformación que garantiza, a partir de la conectividad del país, acceso a la información, desarrollo e impulso a la educación y la salud. Es toda una revolución. Al término de nuestro mandato habremos cubierto a 94 por ciento de la población en…
  continue reading
 
En Sinaloa presentamos los resultados en seguridad a nivel nacional. Vamos bien. En octubre, bajó la incidencia delictiva, particularmente homicidios dolosos, secuestros y robo de combustible; este último ilícito genera ahorros por 296 mil 961 millones de pesos, que hemos podido invertir en Programas para el Bienestar. Mañana llegaremos a San Franc…
  continue reading
 
Estamos muy contentos de visitar Sonora, donde hoy realizamos la conferencia matutina y la reunión del Gabinete de Seguridad. La presencia de más de 8 mil 900 elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, Marina y Guardia Nacional demuestra que trabajamos en garantizar paz y bienestar. Nos reuniremos con el pueblo yaqui a fin de constatar las acc…
  continue reading
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 permitirá continuar el combate a la pobreza y la desigualdad. Ampliará el número de beneficiarios de becas en el nivel básico y los Programas para el Bienestar. También consolidará todas las obras de infraestructura. Estamos agradecidos con los legisladores que lo aprobaron priorizando el interés gene…
  continue reading
 
Conmemoraremos el 113 Aniversario de la Revolución Mexicana publicando un decreto para utilizar más de 20 mil kilómetros de vías ferroviarias en el regreso del servicio de trenes de pasajeros. Convocamos a concesionarios de ferrocarriles de carga a participar en esta decisión que mejorará la conectividad con transporte cómodo, económico y bueno par…
  continue reading
 
Presentamos las acciones en materia de salud y seguridad para garantizar el bienestar de la población en Acapulco y Coyuca de Benítez. Continúan las consultas de especialidad, el restablecimiento de hospitales y el abasto de medicamentos, así como las brigadas de saneamiento y protección contra riesgos sanitarios. La presencia de la Guardia Naciona…
  continue reading
 
En Acapulco y Coyuca de Benítez seguimos trabajando para recuperar pronto la normalidad. En abril de 2024 habrá Tianguis Turístico; trabajamos en este propósito con empresarios a fin de rehabilitar hoteles. Convocamos a que más hoteleros se sumen a la meta. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la Guardia Nacional, auxilian a…
  continue reading
 
Continúan las acciones para ayudar a la población damnificada de Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero. Dialogamos con cadenas de autoservicio a fin de establecer una alianza que beneficie a los pueblos; ya contribuyen en la elaboración de despensas, ahora les hacemos un llamado a mantener precios justos en alimentos. Al 31 de octubre se regist…
  continue reading
 
Presentamos el Plan general de reconstrucción y apoyo a la población afectada en Acapulco y Coyuca de Benítez por el huracán Otis. A pesar de todo, no han perdido la fe, siguen luchando. Juntos lograremos muy pronto volver a poner de pie al bello y nostálgico puerto de Acapulco. Tenemos recursos sin límite cuando se trata de beneficiar al pueblo. L…
  continue reading
 
Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están haciendo una hazaña que permitirá el restablecimiento de ese y otros servicios en Acapulco, así como en municipios de Guerrero, también afectados por el huracán Otis. Nuestro compromiso es recuperar la normalidad lo más pronto posible. Mañana presentaremos con integrantes del Gabinete el…
  continue reading
 
Continúa la emergencia en Acapulco y localidades dañadas por el huracán Otis. Sin embargo, esta semana presentaremos un esbozo general de las acciones hacia adelante, orientadas a normalizar la situación social. La prioridad es el pueblo, la atención a la gente pobre; también nos enfocaremos en rehabilitar pequeños comercios, restaurantes y hoteles…
  continue reading
 
Trabajamos permanentemente en la atención a todos los pueblos damnificados de las regiones de Guerrero dañadas por el huracán Otis. Las Fuerzas Armadas coordinan los esfuerzos y canalizan la ayuda porque tienen la mayor organización logística y de protección a la población civil en caso de emergencias. Desde luego trabajan en equipo con dependencia…
  continue reading
 
El Gobierno de la Cuarta Transformación está con el pueblo de Acapulco y comunidades rurales de Guerrero afectadas por el huracán Otis. Lamentamos la pérdida de vidas y estamos en la búsqueda de personas desaparecidas. Garantizamos todo el presupuesto que se necesite para la recuperación de la zona. Servidores de la Nación iniciarán hoy el censo qu…
  continue reading
 
El Gobierno de México atiende a todos los municipios afectados por el huracán Otis. Salieron hacia la zona las y los titulares de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina y de la Defensa Nacional, así como de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Hasta el momento, no hay comunicaciones en la zona, pero se trabaja para …
  continue reading
 
Presentamos avances del programa IMSS Bienestar y de la rehabilitación del ISSSTE; ambas acciones garantizarán el derecho del pueblo a la salud. Está en marcha la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19. Todas las vacunas que se aplican fueron aprobadas por Cofepris; son seguras, efectivas y de calidad. La inflación anual en México mantie…
  continue reading
 
En el reporte semanal del Tren Maya informamos sobre las obras que se ejecutan en los tramos 6 y 7 para la modalidad de transporte de carga, que impulsará el desarrollo económico del sureste. Uno de los principales acuerdos del Encuentro de Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar es promover el diálogo bilateral entre Estados Unidos y C…
  continue reading
 
Avanzamos hacia la inclusión y bienestar de las personas con discapacidad. Crearemos un centro especializado en colaboración con la Fundación Teletón en la Ciudad de México; estará equipado y tendrá especialistas. En Jalisco habrá una estancia de día. Además, el CONAHCYT trabaja en el diseño de sillas y asientos ergonómicos, prótesis y dispositivos…
  continue reading
 
A petición del activista, Daniel Robles Haro, nos comprometimos a donar, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), una casa que se convertirá en estancia de día para personas jóvenes con discapacidad motriz severa. Instruimos al Conahcyt desarrollar un proyecto de sillas y asientos ergonómicos especializados que mejoren su c…
  continue reading
 
No podemos permitir que magistrados, jueces y ministros ganen 700 mil pesos mensuales del presupuesto, mientras 22 millones de personas tienen salarios de 16 mil pesos al mes en promedio; son 43 veces mayores las percepciones de los altos funcionarios del Poder Judicial, quienes, además, favorecen a los potentados. El servicio público no es para ha…
  continue reading
 
En el informe quincenal de seguridad destacamos la tendencia a la baja en homicidios dolosos durante septiembre. También disminuyen el robo de combustibles, en casetas y se está eliminando la corrupción en aduanas y puertos; como resultados se generan ahorros que se invierten en el pueblo a través de Programas para el Bienestar y obras públicas. El…
  continue reading
 
En el reporte semanal del Tren Maya expusimos que el tramo 4, de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, alcanzó 100 por ciento de colocación de vía doble electrificada. Faltan 60 días para que el público local, nacional y extranjero disfrute de esta magna obra que llevará desarrollo y bienestar al sureste. Informamos que Alberto Becerra será el t…
  continue reading
 
'Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar' será el nombre de la reunión a la que convocamos a líderes de países de Latinoamérica y el Caribe para impulsar soluciones conjuntas al fenómeno migratorio. Dialogaremos en Palenque, Chiapas, el próximo 22 de octubre. Tenemos que llegar a acuerdos; juntos podemos dar oportunidades y proteger a l…
  continue reading
 
Los cambios que hará el Poder Legislativo al presupuesto del Poder Judicial no afectarán a trabajadores. Los fideicomisos a eliminar —que actualmente financian lujos de jueces, magistrados y ministros— podrían convertirse en becas para que lleguen a más estudiantes de familias pobres. Tenemos que actuar con apego a los principios de austeridad repu…
  continue reading
 
Estamos con la población afectada por la tormenta tropical Max, en Guerrero y el huracan Lidia, que impactó zonas de Jalisco, Colima y Nayarit. A partir de este día, autoridades del gobierno federal recorrerán los municipios donde se registraron daños con el objetivo de identificar y atender las necesidades en vivienda e infraestructura. No se esca…
  continue reading
 
Hoy firmamos con gobernadoras, gobernadores y representantes de los gobiernos de 23 estados del país el acuerdo de federalización de servicios de salud universales, gratuitos y de calidad que el pueblo de México merece. Atenderemos al 80 por ciento de la población sin seguridad social. El modelo IMSS Bienestar es el sistema público más grande del m…
  continue reading
 
éxico se mantiene firme en su postura a favor del diálogo para la paz. Lamentamos el sufrimiento que genera la guerra a palestinos e israelitas. Llamamos a la ONU a realizar acciones contundentes de mediación hacia la búsqueda de una solución pacífica. Hoy enviamos a Israel dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a connacionales. Las…
  continue reading
 
Hoy tuvimos la reunión de seguridad en Quintana Roo; en esta entidad bajaron los delitos de impacto durante agosto gracias a la estrategia de coordinación entre autoridades y de atención al pueblo. El viernes 15 de diciembre será inaugurado el tramo del Tren Maya que va de Palenque, Chiapas a Cancún, Quintana Roo; en febrero se consolidarán los mil…
  continue reading
 
Cuidar la flora y la fauna de nuestro país es apostar a la vida. Uno de los legados del Gobierno de la Cuarta Transformación al pueblo será dejar 4.4 millones de hectáreas convertidas en 43 Áreas Naturales Protegidas en 23 estados de la República. Hoy tuvimos como invitados especiales a mujeres y hombres guardaparques que ayudan a conservar nuestro…
  continue reading
 
El Infonavit presentó un reporte de sus diferentes programas en beneficio de trabajadores derechohabientes; en el Gobierno de la Cuarta Transformación han ayudado a 4.6 millones de familias. Avanza la compra de hospitales creador en sexenios anteriores bajo el modelo de asociación público-privada. Conviene que pasen a ser bienes públicos disponible…
  continue reading
 
En la Cuarta Transformación se atiende como nunca a las y los jóvenes. Con las becas reducimos la deserción escolar y en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro hemos invertido en esta administración 100 mil millones de pesos para capacitar a 2 millones 600 mil mujeres y hombres de 18 a 29 años. Las oportunidades de estudio y trabajo disminuyen …
  continue reading
 
Hoy recordamos la reprobable represión y matanza a estudiantes en Tlatelolco de 1968. Nunca más el Estado será el violador de los derechos humanos. En la Cuarta Transformación el Ejército recuperó su vocación a partir del cumplimiento de cinco misiones legales. Anunciamos que el 1º de diciembre inauguraremos el Aeropuerto Internacional de Tulum. En…
  continue reading
 
México está comprometido con el bienestar de los pueblos de América Latina y el Caribe. Destinamos 150 millones de dólares a la atención de las causas de la migración y exportamos los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro a El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba, donde ya generan oportunidades para los habitantes de eso…
  continue reading
 
La inversión extranjera en el primer semestre de este año es la más cuantiosa que se ha registrado en la historia de México y se suma a la inversión pública, fortalecida durante la Cuarta Transformación. Juntas generan crecimiento económico, empleo, oportunidades y contribuyen al bienestar. Trabajamos en garantizar la paz en Zacatecas, Nuevo León, …
  continue reading
 
El Programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera se extenderá al 31 de diciembre. El registro genera recursos que invertimos en mejorar calles y avenidas de los 17 estados participantes; además, abona a la seguridad pública y da certeza patrimonial a miles de familias. Nos reuniremos con cancilleres de diez países de América Lat…
  continue reading
 
Hoy se publicará en presidente.gob.mx la más reciente carta que escribimos a padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa, el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, los mensajes del gobierno de Estados Unidos y la relatoría de hechos. La información que tenemos hasta ahora puede conducirnos a saber qué sucedió con los jóvenes desaparecido…
  continue reading
 
El Tren Maya es la obra más importante que actualmente se construye en el mundo; su ubicación en el sureste de México significa justicia social. El tramo 1, de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, se unirá de manera estratégica con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para potenciar el comercio. Aumentará la presencia de la Guardi…
  continue reading
 
Sigue bajando la inflación; en la primera quincena de septiembre se ubicó en 4.44 por ciento. Es una muy buena noticia para las familias de México porque el ingreso alcanza. Celebramos que ya llegó el agua a Monterrey, Nuevo León. Está operando exitosamente la primera etapa del acueducto El Cuchillo II, que garantizará agua a las y los habitantes; …
  continue reading
 
Estamos comprometidos a responder las demandas de madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa; una de las principales es la entrega de información directa, sin intermediarios. Vamos hacia la verdad, la justicia, la no impunidad y la no manipulación del caso. La ley se aplica a todas las personas, independientemente de la dependencia a la que h…
  continue reading
 
El Gobierno de México entregará a padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa toda la información relacionada con el caso. No se oculta nada ni se protege a las personas involucradas. Comprendemos el dolor por la ausencia de sus hijos; tienen derecho a manifestarse. El diálogo y la investigación continúan. Nuestra conciencia perm…
  continue reading
 
Iniciamos el día con un homenaje a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017 en el Zócalo de la Ciudad de México. También recordamos a rescatistas y trabajadores solidarios en casos de desastre. En el reporte mensual de seguridad informamos que el secuestro y el homicidio doloso registraron reducciones históricas en agosto pasado. Este es de los mu…
  continue reading
 
Presentamos un informe detallado de avances de la construcción del Tren Maya, del Tren Interoceánico y del Tren El Insurgente. Queremos que se conozca todo lo que estamos haciendo para que regrese a nuestro país el servicio de trenes de pasajeros y carga. Trabajamos 24 horas los siete días de la semana con el objetivo de dejar las obras terminadas …
  continue reading
 
El Gobierno de la Cuarta Transformación terminará en septiembre de 2024 con finanzas públicas sanas. Actuamos responsablemente en la administración de los recursos del pueblo, de modo que no hay señal de crisis, devaluación o caída de la economía. Al contrario, estamos tan bien que alcanza para aumentar montos de los Programas para el Bienestar y c…
  continue reading
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registra este mes 22 millones 008 mil 921 de trabajadores registrados, una cifra histórica. En el país hay oportunidades; crecimiento económico con justicia. Estamos muy contentos porque logramos reducir la pobreza y la desigualdad. Es satisfactorio ver que se vuelve realidad el ideal de un México más …
  continue reading
 
En el último año de esta administración concentraremos nuestros esfuerzos en tres prioridades fundamentales: fortalecer los Programas para el Bienestar, mejorar ingresos de los trabajadores y entregar obras de infraestructura completas. La función principal de un gobierno es garantizar la felicidad del pueblo. Hemos avanzado mucho en cuanto a creci…
  continue reading
 
El Tren Maya es todo un acontecimiento, una obra del pueblo que significa progreso con justicia y la posibilidad de crecimiento, de crear riqueza y distribuirla en el sureste a través del turismo. Generará múltiples beneficios en el largo plazo. Hoy, Fonatur entregó a la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Tren Maya la administración del p…
  continue reading
 
Loading …

Hurtigreferanseguide

Copyright 2023 | Sitemap | Personvern | Vilkår for bruk | | opphavsrett