AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead? VinciWorks podcast

Artwork

Compliance VinciWorks MBA Business Government AML GDPR ELearning

Innhold levert av VinciWorks. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av VinciWorks eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

VinciWorks « »
AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead?

1+ y ago 1:00:17

Del

MP3•Episoder hjem

Innhold levert av VinciWorks. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av VinciWorks eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

Many firms are still carrying out paper-based identification and verification of clients during the onboarding process. But is this the most efficient method?

In this episode, we are joined by Thirdfort’s AML Services Manager Harriet Holmes, Compliance Office’s Managing Director Andy Donovan and VinciWorks’ Director of Product (Omnitrack) Ruth Mittelmann Cohen to explore the extent to which paper-based ID checks are still the best way to carry out CDD.

… continue reading

103 episoder

#Compliance #VinciWorks #MBA #Business #Government #AML #GDPR #ELearning

Artwork

AML Compliance - Are Paper-Based ID Checks Dead?

16 subscribers

published 1+ y ago

Del

MP3•Episoder hjem

Innhold levert av VinciWorks. Alt podcastinnhold, inkludert episoder, grafikk og podcastbeskrivelser, lastes opp og leveres direkte av VinciWorks eller deres podcastplattformpartner. Hvis du tror at noen bruker det opphavsrettsbeskyttede verket ditt uten din tillatelse, kan du følge prosessen skissert her https://no.player.fm/legal.

Many firms are still carrying out paper-based identification and verification of clients during the onboarding process. But is this the most efficient method?

In this episode, we are joined by Thirdfort’s AML Services Manager Harriet Holmes, Compliance Office’s Managing Director Andy Donovan and VinciWorks’ Director of Product (Omnitrack) Ruth Mittelmann Cohen to explore the extent to which paper-based ID checks are still the best way to carry out CDD.

… continue reading

103 episoder

#Compliance #VinciWorks #MBA #Business #Government #AML #GDPR #ELearning

Alle episoder

×

Velkommen til Player FM!

Player FM scanner netter for høykvalitets podcaster som du kan nyte nå. Det er den beste podcastappen og fungerer på Android, iPhone og internett. Registrer deg for å synkronisere abonnement på flere enheter.

Lytt til 500+ tema